Edición Latinoamérica
22 de Septiembre de 2019

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Lavado de Activos

República Dominicana: incluyen a los operadores de juegos de azar como sujetos obligados

República Dominicana: incluyen a los operadores de juegos de azar como sujetos obligados
Luego de un extenso debate, el artículo 33 finalmente contempla la regulación de casinos, juegos de azar, bancas de lotería y apuestas, y concesionarios de juegos de azar. La industria cree que la nueva legislación no afectará al volumen de operacion
Republica Dominicana | 05/06/2017

Luego de un extenso debate, el artículo 33 finalmente contempla la regulación de casinos, juegos de azar, bancas de lotería y apuestas, y concesionarios de juegos de azar. La industria cree que la nueva legislación no afectará al volumen de operaciones.

E

l presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02.

El documento, que contempla a las bancas de lotería y juegos de azar como sujetos a ser regulados, había sido aprobado por el Senado.

A partir de ahora, todos aquellos que estén involucrados en el lavado de activos se enfrentarán a una pena mínima de 10 años de prisión, una penalidad económica y el decomiso de sus bienes.

“Esta legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.”

Para acceder al documento en el que se establece la promulgación de la Ley 155-17, haga click aquí.

 

¿Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me gusta
    %
    0 votos
  • No lo he pensado
    %
    0 votos
  • No me gusta
    %
    0 votos
Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.
Seguinos en Facebook