El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Lavado de Activos

República Dominicana: incluyen a los operadores de juegos de azar como sujetos obligados

05-06-2017
Tiempo de lectura 46 seg
Luego de un extenso debate, el artículo 33 finalmente contempla la regulación de casinos, juegos de azar, bancas de lotería y apuestas, y concesionarios de juegos de azar. La industria cree que la nueva legislación no afectará al volumen de operaciones.

El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02.

El documento, que contempla a las bancas de lotería y juegos de azar como sujetos a ser regulados, había sido aprobado por el Senado.

A partir de ahora, todos aquellos que estén involucrados en el lavado de activos se enfrentarán a una pena mínima de 10 años de prisión, una penalidad económica y el decomiso de sus bienes.

“Esta legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.”

Para acceder al documento en el que se establece la promulgación de la Ley 155-17, haga click aquí.

 

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