l presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02.
El documento, que contempla a las bancas de lotería y juegos de azar como sujetos a ser regulados, había sido aprobado por el Senado.
A partir de ahora, todos aquellos que estén involucrados en el lavado de activos se enfrentarán a una pena mínima de 10 años de prisión, una penalidad económica y el decomiso de sus bienes.
“Esta legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.”
Para acceder al documento en el que se establece la promulgación de la Ley 155-17, haga click aquí.
