El casino Trump Taj Mahal violó las regulaciones contra el lavado de dinero reiteradas veces

El casino de Atlantic City, apodado como la octava maravilla del mundo, comenzó a operar en 1990. De acuerdo con los registros federales, desde abril de ese año hasta fines de 1991, el Trump Taj Mahal violó las regulaciones contra el lavado de dinero en 106 oportunidades, ya que no informó casos de jugadores que ganaron 10 mil dólares o más diarios.

Mientras investigaba los supuestos vínculos del presidente Donald Trump con Rusia, la CNN ha tenido acceso a un informe de 417 páginas del Treasury Department en el que quedan de manifiesto laxas políticas contra el lavado de dinero.

Según documentos del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service), la oficina de recaudación de impuestos del Treasury Department multó al Trump Taj Mahal con USD 477.000 por no reportar a jugadores que podrían haber usado el casino para enmascarar actividades ilícitas.

Luego de la investigación, se demostró que los jugadores involucrados lavaron dinero mediante el uso de boletos en máquinas tragamonedas.

¿Qué dice la ley?

En Estados Unidos, los casinos deben informar aquellas operaciones que lleguen o superen los 10 mil dólares o más en un único día, mediante un formulario con el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de Seguridad Social del beneficiario.

Multas

El Trump Taj Mahal pagó varias multas por violar “voluntariamente” la Ley de Secreto Bancario y no haber presentado los informes pertinentes. En 2015, por ejemplo, abonó 10 millones de dólares. En ese entonces, Donald Trump había abandonado Atlantic City.