Edición Latinoamérica
19 de Julio de 2019

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de la República Dominicana

“Es una pena que eliminen de la ley sobre Lavado de Activos a sectores como los juegos de azar”

“Es una pena que eliminen de la ley sobre Lavado de Activos a sectores como los juegos de azar”
La ejecutiva de AIRD se mostró sorprendida por la exclusión de las bancas de apuestas y otros juegos de azar en la Ley 72-02.
Republica Dominicana | 22/05/2017

La ejecutiva de AIRD se mostró sorprendida por la exclusión de las bancas de apuestas y otros juegos de azar en la Ley 72-02.

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a Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), indicó que el sector industrial analiza la decisión del Senado, que aprobó la modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y excluyó a las bancas de apuestas y otros juegos de azar del ámbito de su aplicación.

Uno de los argumentos en los que se basó el Senado es que el país carece de una plataforma tecnológica que permita el control efectivo de las bancas, loterías, y otros juegos de azar.“No queremos adelantarnos a una posición porque hemos estado conversando con los expertos en materia de lavado, y nos dicen que el tema es complejo porque el hecho de que tú no seas sujeto obligado no implicaría que se esté sujeto a que la ley le alcance”, sostuvo Circe Almánzar.

"El hecho de que tú no seas sujeto obligado no implicaría que se esté sujeto a que la ley le alcance”

A su vez, la ejecutiva consideró “una pena que los legisladores eliminen a sectores que pueden ser pasibles de tráfico de dinero ilícito” luego de haber debatido durante varias semanas a qué sectores debería regir la normativa.

"La AIRD nunca se imaginó que iban a eliminar a las bancas de apuestas del alcance de la ley”

Por su parte, el senador Charlie Mariotti citó a Ricardo Rojas Leónj y explicó: “El estándar internacional solo exige que los casinos sean sujetos obligados; que si se incluyen como sujetos obligados, el país deberá demostrarle al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que regula y supervisa las más de 30,000 bancas existentes”.

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