República Dominicana: restringirán operaciones en efectivo en casinos y loterías
Las comisiones de Justicia y Defensa del Senado de la República Dominicana están evaluando un proyecto de ley que plantea rechazar la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a 1 millón, 500.000 y 450.000 pesos dominicanos, respectivamente.
Se trata de la ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que también propone rígidas restricciones para las operaciones y transacciones en casinos, loterías y otros juegos de azar. Según el artículo 64, la ley prohíbe a “toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos”.
La normativa está referida a seis condiciones definidas, entre las que se encuentran: la adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos y la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos, por un monto superior a RD$ 250.000; y la participación en casinos, loterías y otros juegos de azar, por un monto superior a RD$ 250.000.
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