Edición Latinoamérica
26 de Noviembre de 2020

Entrevista exclusiva a Juan Andrés Carreño, presidente de Asojuegos

Expertos nacionales e internacionales debaten en Colombia sobre la prevención del lavado de activos

Expertos nacionales e internacionales debaten en Colombia sobre la prevención del lavado de activos
El primer Congreso LAFT América, Gestión de Riesgo, impulsado por Asopostal, Asojuegos y Cofiazar, inició ayer en el Club Metropolitan de Bogotá. Juan Andrés Carreño de Asojuegos repasa en esta entrevista lo más destacado de la inauguración y anti
Colombia | 21/09/2016

El primer Congreso LAFT América, Gestión de Riesgo, impulsado por Asopostal, Asojuegos y Cofiazar, inició ayer en el Club Metropolitan de Bogotá. Juan Andrés Carreño de Asojuegos repasa en esta entrevista lo más destacado de la inauguración y anticipa lo que será hoy la segunda y última jornada del evento.

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iquest;Cuál es la importancia de un evento como Congreso LAFT América para la industria de casinos y juegos de suerte y azar en Colombia?
El Congreso LAFT América, Gestión de Riesgo pone en primera plana un tema que viene desarrollando la industria del juego en Colombia, a través de una figura exigida por el Ministerio de Hacienda del país y la Superintendencia de Sociedades: el oficial de cumplimiento. Esta vigilancia en principio se dirigió a unos señalados renglones económicos y, en este momento, han sido incorporados a la obligación de vigilar ingresos, operaciones y proveedores muchos otros rubros de la economía que trabajan con bienes y servicios, ampliando así el espectro de supervisión legal sobre organizaciones criminales dedicadas a infiltrarse en organizaciones tradicionales o a crear nuevos negocios con el propósito de lavar dinero de origen ilícito o financiar actividades terroristas.

La industria de redes de servicio, giros postales y juegos de suerte han sido pioneras en implementar estos controles, y en este congreso han convocado la presencia de todos los vigilados del sector real de la economía para hacer un bloque conjunto de integración contra estos flagelos.

¿Qué aspectos de la política de prevención del lavado de activos necesitan conocer y aplicar los operadores colombianos del sector del juego?
El congreso reúne a expertos nacionales e internacionales en controlar dos delitos que mutan y se esconden tras las fachadas menos pensadas. Es por eso que las voces de alerta están encendidas y es necesario darle un papel protagónico al oficial de cumplimento y herramientas suficientes en tecnología y presupuesto para trabajar la prevención y estudiar a fondo experiencias de éxito y fracaso en otros países. Es así como FIBA (Florida International Bankers Asociation), Asopostal y Asojuegos proponen iniciar un proceso de certificación AMLTK para los oficiales de cumplimiento de todo el sector real de la economía. Con esto se ratifica nuestro compromiso con la legalidad y se pretende avalar y homogenizar las competencias de quienes desempeñan esta función en las compañías.

¿Cuál ha sido la respuesta a la convocatoria por parte del sector?
Las empresas de giros postales, redes de servicio y juegos de azar están haciendo presencia con sus delegados en bloque. Tenemos además representación de oficiales de cumplimento de cooperativas, equipos de fútbol, Almagrario, empresas turísticas, ingenios azucareros, entre otros.

Dado que se trata de delitos de carácter transnacional, este congreso podrá será replicado en cualquier país de América Latina por la actualidad permanente del tema.

De hecho, esperamos que esta primera siembra produzca los frutos esperados y, en 2017, realicemos un evento de mayor alcance.

Además del congreso, hay una muestra corporativa. ¿Qué empresas participan y qué pueden encontrar allí los asistentes?
La muestra corporativa es un espacio de diálogo, un lugar para realizar un efectivo networking. 3A Producciones ha realizado un trabajo prolijo en materia de convocatoria, comunicaciones, manejo de redes sociales, logística y producción de este evento logrando la conformación de un equipo exitoso con Asojuegos y Asopostal, líderes de esta iniciativa. Los patrocinadores del congreso son Supergiros, Su Red, Matrix, Gana, Grupo Réditos, Gelsa, Paga Todo y Gane. En la muestra corporativa, participan las mismas marcas con la adición de Susuerte, Apuestas Ochoa, Apostar, Risks, BEPS de Colpensiones, Compliance y Thomson Reuters.

Los medios colombianos que apoyan el evento son El Diario La República y la Revista Semana. Contamos con el aval institucional del Ministerio de Hacienda de Colombia, la UIAF, UNODC de Naciones Unidas, Coljuegos, FIBA, Acef, COFIAZAR, MINTIC.

 

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