Buscan que se replique la resolución 104/16 en el sector de juegos de azar

ALEA solicita una reunión con autoridades de la UIF

16-09-2016
Tiempo de lectura 36 seg
El Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Guillermo Dubra, Oficial de Cumplimiento y Director del IAFAS de Entre Ríos, solicitó formalmente una audiencia con las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Más precisamente con la Dra. Celeste Plée y el Dr. Agustín Pesce, con quienes los integrantes de la Unidad junto al Director Ejecutivo de ALEA, Mario Trucco, mantuvieron una primera reunión en el julio pasado.

En esta oportunidad, la solicitud de audiencia se motiva en la aprobación de la resolución 104/16 UIF que actualiza los umbrales de información de varios sectores. Lo que se busca es replicar su aplicación en el sector de juegos de azar.

Las autoridades de la UIF respondieron que se encuentran trabajando en lo atinente a la normativa citada y que programan reunirse con los sujetos obligados en los próximos meses pero con fecha aún por definir.

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