Sancionarán a los casinos que violen Ley de secreto bancario

"No se equivoquen", dijo Deborah Conner, jefe Principal Adjunto de la sección Confiscación de Bines por Lavado de Dinero. "El DoJ perseguirá con cargos penales y sanciones contra cualquier institución financiera, incluyendo los casinos y clubes de cartas, que deliberadamente violaron la Ley de Secreto Bancario", enfatizó Conner para añadir que el cumplimiento es fundamental para proteger la seguridad e integridad del sistema financiero en el país.

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La Ley de Secreto Bancario (BSA) requiere que las instituciones financieras, incluyendo los casinos, ayuden a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el lavado de dinero.

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Más de 350 ejecutivos de la industria de los juegos de azar, reguladores y abogados del sector asistieron a esta conferencia anual en Las Vegas, Nevada, desarrollada por Casino Essentials en asociación con Dowling Advisory Group (DAG).

"Todos ustedes, como líderes de la industria y oficiales de cumplimiento, tienen un papel significativo en la lucha contra financiación ilícita. Eventos como este tienen un rol vital en la promoción del diálogo constructivo y abierto entre la industria, los reguladores, y la aplicación de la ley. Ese tipo de diálogo verdaderamente nos beneficia a todos", indicó Conner.

"Los requisitos de información de la BSA impone a las instituciones financieras, incluyendo a los casinos, proporcionar una valiosa fuente de información para la aplicación de la ley en nuestros esfuerzos para disuadir, detectar y procesar a los actores criminales. No es ningún secreto que los actores criminales tratan de utilizar las herramientas de nuestros sistemas financieros y bancarios, para servir a sus fines ilícitos. Para que una empresa ilegal tenga éxito, los delincuentes deben ocultar, mover, y tener acceso a sus actividades delictivas", puntualizó Conner.

"Y cuándo lo hacen -prosiguió-, sus acciones sirven como una doble amenaza: su conducta criminal en sí, por supuesto, puede poner en peligro la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley; en adición su uso de los sistemas financieros y bancarios para ocultar sus ganancias o para financiar conductas criminales adicionales, socava la integridad de esos sistemas".

"Es por estas razones -la necesidad de detectar y disuadir la conducta criminal y para preservar la integridad de los sistemas financieros que buscan explotar- que hay consecuencias graves para las instituciones financieras que no hayan completado sus obligaciones respecto a la BSA".

"Tanto la aplicación de la ley como la industria tienen un interés común en asegurar el cumplimiento eficaz de la BSA", remarcó Conner.

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La FinCEN, que es el único regulador para los casinos y clubes de cartas, espera que la conferencia disipe mitos relacionados con los informes de actividades sospechosas en la industria de casinos.

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"Identificar y comprender fuente de fondos de un cliente no es simplemente una 'mejor práctica', es una expectativa regulatoria", dijo Tom Ott, Director Asociado de la FinCEN. Ott entregó un mensaje claro, que indica que los casinos y clubes de cartas deben presentar los reportes de actividades sospechosas sobre los fondos derivados de una actividad ilegal.

"La identificación de la fuente de los fondos es fundamental para mantener los fondos ilícitos fuera de los casinos, y asegurar a nuestros clientes que no son multados", comentó Jim Dowling, director general de Dowling Advisory Group al respecto.

"Nuestro programa de conferencias proporciona un entorno único en el que los casinos pueden discutir abiertamente sus retos de cumplimiento como una comunidad", señaló Mindy Letourneau, director general de Casino Essentials. "Aquí los participantes interactúan directamente con los reguladores gubernamentales y agencias federales de aplicación de la ley para encontrar soluciones que puedan beneficiar a la industria".