Detectan un fraude fiscal por más de 5.000 millones de euros en casinos

Las tres empresas decidieron rectificar la situación, devolviendo al Estado más de cinco millones de euros. Tanto el Estoril Sol como el Casino da Povoa utilizaron facturas por falsos servicios de "consultoría" y "promoción y comercialización de “varios espectáculos realizados en el casino".

A expensas de estas facturas falsas, el Estoril Sol pudo ficticiamente aumentar sus costos por 9,9 millones, mientras que el Casino de Povoa aumento sus costos por 1,68 millones de euros entre 2002 y 2004. La Sociedade Nortenha de Bingos también utilizó facturas falsas por servicios de "asistencia técnica".

Una vez descubierto el esquema que permitió a estas empresas tributar menos de lo que les correspondía, Sociedade Nortenha reintegró 247.000 euros, Casino Estoril Sol 3,4 millones de euros y Varzim Sol 411.000 euros.

También ESPGE, una empresa organizadora de espectáculos para casinos, fue detectada haciendo uso de este sistema, aumentando costos falsos por 3,5 millones de euros. En total, las cuatro empresas devolverán al estado de Portugal 5.088 millones de euros, incluidos intereses, y lograron una suspensión temporal del procedimiento judicial por fraude fiscal, según publicó Jornal de Notícias.

De acuerdo a los últimos datos oficiales de la Operación Huracán de abril, alrededor de 10 procesos llevaron a constituir más de 700 acusados, mientras que el Estado pudo recuperar a finales de 2014 alrededor de 160 millones de euros. Alrededor de la mitad de los acusados optaron por rectificar su situación fiscal, que los salvó de los procesos por evasión de impuestos.

La mega investigación involucró a grandes sociedades del ramo de la construcción y distribuidoras de alimentos, entre otras.