Organizaron un seminario sobre prevención de lavado de activos en Santiago del Estero

La apertura del seminario estuvo a cargo del administrador de la institución, Francisco Caldera, quien dio la bienvenida a los asistentes resaltando “la importancia y seriedad de la temática”, así como el “compromiso y responsabilidad del equipo de trabajo de la institución, que permitió la concreción del evento de una manera exitosa”.

La disertación estuvo a cargo del agente y oficial de Cumplimiento dela Caja Social ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Jesús Mariano Silva, quien integra a nivel nacional la Unidad Coordinadora de Prevención y Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), quien estuvo acompañado por Mónica Sosa Rízolo en su calidad de encargada de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Caja Social. 

Los temas que se expusieron fueron los siguiente: Conceptos básicos de Lavado de Activos en el sector juegos de azar; su normativa y legislación regulatoria; el análisis de su aplicación; la Unidad de Información Financiera como órgano de control, supervisión y aplicación; sujetos obligados; manual de procedimientos ALA/CFT; Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Oficina de Gestión de Premios e Identificación del Cliente y los procedimientos de identificación del cliente y pago de premios.

Este seminario se dictó en el marco de la Ley Nº 25.546 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y demás decretos y resoluciones vigentes en nuestro país al respecto, teniendo en cuenta que la Caja Social de Santiago del Estero (en su calidad de persona jurídica que habitualmente explota juegos de azar) se encuentra incluida como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que se encarga de analizar y controlar el cumplimiento de la normativa en la materia. 

De esta manera, la Caja Social de Santiago del Estero continúa realizando capacitaciones y seminarios de manera continua a sus agentes y funcionarios con el objetivo de lograr perfeccionarlos y especializarlos en las distintas materias que hacen al que hacer institucional.