ALEA presenta un manual sobre la prevención de lavado de activos

El trabajo desarrollado por los integrantes de la Unidad presidida por Hernán Najenson, Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, fue elaborado con el objetivo de propiciar conocimiento sobre las tipologías de lavado de activos y, de esa forma, brindar a los entes miembros de la asociación las herramientas necesarias para la detección oportuna y temprana de las señales de alerta, como paso previo a la activación de los mecanismos previstos para evitar la actividad delictiva.

La investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, resume el marco teórico internacional, local, sectorial y conceptual; brinda información técnica, específica y detallada de las 11 tipologías en juegos de loterías, casinos, apuestas hípicas; propone modelos de procedimientos de toma de decisiones para la emisión de Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.); e incluye un Apéndice Normativo. 

Además, el diagnóstico de la situación actual del país en esta materia y las recomendaciones de revisión periódica de los sistemas de prevención, así como la elaboración de sistemas estadísticos como soporte para la toma de decisiones son otros de los aportes de esta investigación.

Por ello, el manual representa un gran avance para los organismos reguladores a la hora de aplicar las resoluciones dictaminadas por la Unidad de Información Financiera (UIF). El paso siguiente es su difusión en las distintas jurisdicciones y, en ese sentido, se prevé la presentación del libro de la UCPLA, el lunes 17, ante las autoridades y el personal del Instituto de Asistencia Social de Formosa.