En agosto, se le revocó al operador la licencia de explotación
Argentina: la UIF investiga a Enjasa por un posible incumplimiento en normas de lavado de dinero
(Argentina).- Inspectores de la Unidad de Información Financiera (UIF) se hicieron presentes en la ciudad de Salta para investigar a Enjasa, firma licenciataria de la explotación de juegos de azar en la provincia.
24-10-2013
Tiempo de lectura 34 seg
(Argentina).- Inspectores de la Unidad de Información Financiera (UIF) se hicieron presentes en la ciudad de Salta para investigar a Enjasa, firma licenciataria de la explotación de juegos de azar en la provincia.
La orden de supervisión fue emitida en julio por José Sbattella, Presidente de la Unidad, en el marco de las facultades de supervisión que la Ley 25.246 le otorga a la UIF. Los agentes realizaron nuevas visitas de inspección a Enjasa y, además, solicitaron documentación al ente regulador de juegos de azar de la provincia, a efectos de verificar los controles efectuados sobre la sociedad y evaluar los antecedentes existentes.
El ente regulador había cuestionado a la firma supervisada por la falta de cumplimiento de las normas antilavado emitidas por la propia provincia. El cuestionamiento concluyó, en agosto, en la revocatoria de la licencia de explotación otorgada a la sociedad.
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