España: la Guardia Civil señala al juego online por posible blanqueo de dinero

El Ministerio Público encargó para ello un informe al Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil, que entregó el resultado de sus averiguaciones hace varios meses. Fuentes del Instituto Armado indicaron que el informe analiza eventuales irregularidades que se puedan estar cometiendo en España en el juego online, como podría ser el blanqueo de dinero.

Además, se ha examinado el hecho de que compañías que operan con el negocio de las apuestas en la red tengan servidores informáticos en el extranjero, con lo que escapan al control de la Hacienda española. Esta circunstancia se ve facilitada por el hecho de que los pagos en estas casas de apuestas en la red se suelen realizar con tarjetas de crédito, lo que dificulta el seguimiento de los movimientos de dinero.

Riesgo para la seguridad
A este respecto, las eventuales conexiones del juego online con diversas actividades delictivas preocupan especialmente a Interpol, organización internacional que agrupa a los cuerpos policiales de 190 países.

En este sentido, Ronald K. Noble, secretario general de Interpol, tomó parte el pasado año en Suiza en el primer encuentro para “combatir las apuestas deportivas irregulares e ilegales”.

Este representante de las policías internacionales comentó: “Vivimos en un tiempo donde los deportes pueden ser vistos y disfrutados por una audiencia global, como nunca ha sucedido. Esto significa que las apuestas pueden hacerse ahora sobre miles de acontecimientos deportivos, 24 horas al día y siete días a la semana”.

“La distancia ha dejado de ser un obstáculo”, lo que supone que “esto implica también apuestas ilegales e irregulares, en las que se busca constantemente de forma global los fines más rentables”, añadió.

“Debemos actuar ahora”, agregó, “y debemos hacerlo rápido. Las apuestas son altas y cada vez crecen más. Las cifras nos indican que las apuestas ilegales e irregulares pueden potencialmente minar la seguridad pública”.