Nueva denuncia contra Howard Lederer

Al parecer, Lederer invirtió 10 millones en una casa principal y otra de huéspedes en una propiedad en Hawk Ridge Drive, Las Vegas. También utilizó fondos en otras propiedades en Nevada y California. Además, utilizó U$S 370.000 en un plan de pensiones y unos cuantos cientos de miles en varios coches, incluyendo un Maserati Gran Turismo de 2008.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los 23 dueños de Full Tilt Poker habían conseguido que se esfumasen U$S 443 millones pertenecientes a las cuentas de los jugadores. Esto es lo que supuestamente se llevaron algunos de los directivos más conocidos y son las cantidades por las que están en proceso de ser juzgados:

Ray Bitar - U$S 40,8 millones.
Howard Lederer - U$S 42,5 millones.
Chris Ferguson - U$S 42 millones.
Rafael Furst - U$S 11,7 millones.

La novedad en el caso radica en que estos ingresos están sujetos a confiscación, ya que se podría demostrar que están directamente relacionados con las acusaciones de blanqueo de dinero y fraude: “Hay causa probable para creer que las propiedades del demandado constituyen o tienen su origen en el negocio del juego ilegal”.

De los 443 millones que desaparecieron de las cuentas de los jugadores, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos afirma que al menos U$S 44.314.997,31 fueron traspasados a una cuenta a nombre de HH Lederer Consulting procedentes de una cuenta a nombre de Pocket Kings Ltd., que era la consultoría perteneciente a FTP. También se afirma que entre diciembre de 2006 y agosto de 2011 se traspasaron U$S 42 millones desde la cuenta de HH Lederer Consulting a otra cuenta a nombre del propio Howard Lederer y su mujer Susan Lederer.