Detectan a un presunto lavador de dinero en los casinos de Las Vegas

Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que en la averiguación previa, un testigo protegido ya había manifestado que en algunas ocasiones acordó reunirse en La Vegas con el empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi.

Sin embargo, fue Fincen la que corroboró que el empresario tamaulipeco de origen iraní realizó 85 transacciones en efectivo en casinos de Las Vegas.

La información que reportó Fincen a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalla que las transacciones ascienden a U$S 467.510 dólares, como ingresos a los casinos y U$S 1.007.358 dólares, por concepto de egresos, según los documentos de la PGR.

También menciona que del 1 de enero de 2009 al 19 de mayo de 2010, una empresa de Fatemi --Inmobiliaria Santa Dolores-- realizó desde Tamaulipas 15 transferencias electrónicas a Destron, una subsidiaria de MGM Resorts, la operadora del casino Mirage.

Las transferencias fueron por un total de 814.500 pesos en la cuenta 07400011 del Banco JP Morgan Chase.

En la investigación, las autoridades detectaron como "actividad inusual sospechosa" una serie de movimientos financieros entre el empresario Fatemi, un tal Jimmie Soelaiman y Destron, por un monto de 1.714.500 pesos.

Según los documentos de la PGR, el testigo colaborador --un ex integrante del Cártel del Golfo-- asegura haberse puesto de acuerdo con Fatemi, el ex Gobernador Eugenio Hernández y Antonio Peña Argüelles, preso en Texas por ser el presunto enlace de Yarrington con narcotraficantes, para encontrarse en los casinos de Las Vegas.

El reporte de la Fincen detalla que Fatemi cuenta con 18 empresas, entre ellas Inmobiliaria Santa Dolores, Inmobiliaria y Urbanizadora El Cairo, Feseta, Super Servicio Corona El Olmo, Grupo Inmobiliario Cormon y GMC.

En estas dos últimas, refieren datos oficiales, tienen acciones dos empresas de Fernando Alejandro Cano Martínez, prófugo de la justicia estadounidense por lavado, ya que lo acusan de ser el principal blanqueador de los activos que Yarrington habría cobrado al narcotráfico.

Algunas transferencias entre Cano y Fatemi se dieron a través del Bank of America, según los datos consultados.

En las pesquisas que ha realizado la unidad de inteligencia de la SHCP en México se ha descubierto que de 2002 a 2011 Fatemi reportó 120 operaciones relevantes por U$S 117.723 y U$S 3.498.273, en Banamex, Banco Regional de Monterrey, HSBC y Casa de Cambio Nuevo León.

Los movimientos corresponden a la compra de divisas en efectivo por U$S 37.000 y venta de U$S 80.705; depósitos bancarios en efectivo de U$S 1.211.902 y retiros en efectivo de U$S 2.286.370

Registra también transferencias de Banregio por medio del Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado y de Santander, por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, a su Inmobiliaria Santa Dolores, la mayoría de ellas por 11.870.000 pesos, en abril de 2011.