ALEA anuncia otro seminario sobre “Prevención de Lavado de Activos”
Los objetivos de este encuentro de capacitación regional, en el que participarán representantes de todas las loterías del país, son fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, analizar la normativa vigente, y determinar el esquema de responsabilidades de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de dinero.
Vale destacar que este importante seminario taller es gratuito, está dirigido tanto al sector público como al sector privado, y pueden participar todos aquellos actores relacionados con las distintas unidades de juego (bingos, casinos, hipódromos, agencias oficiales).
Participan como disertantes Profesionales especializados en el Área de Prevención de Lavado de Activos con experiencia internacional y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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