Culminó con gran éxito el Congreso sobre lavado de activos en Buenos Aires

En dicho congreso tuvo su participación el sector de los juegos de azar, que no representa un blanco significativamente atractivo para este tipo de maniobras, debido a los controles empleados por las loterías estatales argentinas y sus operadores, y también por las características del público apostador, lo que simplifica altamente los controles.

“También vale la pena destacar que este sector está altamente regulado por el Estado a través de organismos especializados para administrarla -como son las loterías estatales- y que la oferta lúdica está pensada para jugar de manera responsable y con decidido fin de ayuda social”, señalaron desde Lotería Nacional.

En el panel de sector de Juegos de Azar, expusieron funcionarios de Lotería Nacional, entre os que se encontraban Mario Prudkin, Director y Oficial de Cumplimiento de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Adela Pérez Soto y Carolina Galtieri, quienes presentaron una ponencia sobre las “Perspectivas en Materia de Control en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Casinos y Bingos”.

Este panel estuvo integrado también por Francisco Leiva, Superintendente de Casinos de Chile. La doctora Galtieri hizo un recuento de los avances en esta materia, como la creación de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y la asignación de un Oficial de Cumplimiento en 2008, y el posterior dictado de las normativas relacionadas al sector juegos de azar y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En este sentido, resaltó el convenio con el Ministerio del Interior, durante 2009, para formar parte de la Agenda Nacional en la materia, siendo a LNSE el único organismo del sector participante.

Posteriormente, Galtieri hizo un análisis de las diversas normativas y resoluciones aplicadas al sector, y de la nueva resolución de UIF Nº18/11, desarrollando los puntos más salientes.

Por su parte, la doctora Pérez Soto, titular de la Unidad de Auditoría Interna, presentó la modalidad de trabajo que realiza su dependencia, que audita y coordina los controles que implementa Lotería Nacional en materia de prevención de lavado de activos. Posteriormente realizó una descripción y análisis de los aspectos más importantes que se tienen en cuenta en el momento de la auditoría.

A su vez, Prudkin destacó la importancia del trabajo que realiza Lotería Nacional en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y el rol central que cumplió en su difusión en las loterías estatales de Argentina y en las de Iberoamérica, que en su conjunto decidieron que ambos tópicos fuesen uno de los principales temas de agenda. Dicho rol fue posible dado que la Lotería Nacional preside la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).

Finalmente, Prudkin anunció también otra medida estratégica del directorio de Lotería Nacional: la creación del área de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tendrá entre sus misiones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos, en línea directa con las máximas autoridades de la entidad.

Del seminario también participaron el doctor Alberto Rabinstein, Director del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho (UBA); Oscar Boidanich, Director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay; José Sbatella, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina; Tamara Agnic, Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile; Sergio Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú; Roberto Bulit Goñi, Vicepresidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis de la Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (FAPLA); y Ricardo Sabella, Coordinador del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (ISEDE) de la Universidad Católica del Uruguay, entre otros.

Además del auspicio, Lotería Nacional Sociedad del Estado, participó de este congreso con un stand donde los asistentes recibieron información y ejemplares de la revista institucional Abrazar, en la que el presidente de la entidad, Roberto López, a través de su editorial remarcó la importancia de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en la industria de los juegos de azar.