Lotería Nacional S.E. reafirma su compromiso de lucha contra el lavado de dinero

Del acto de apertura participaron: el Presidente de Lotería Nacional, Cdor Roberto Armando López; el Director de la Escuela de Formación y Capacitación de LNSE y Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos Financieros y Financiación del Terrorismo de LNSE, Cdor. Mario Prudkin; el Coordinador Nacional ante GAFI- GAFISUD y LAVEX/SICAD del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alejandro Strega y el Asesor Dr. Diego Kampel; y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Cdor. Gabriel Cuomo.

También, el Coordinador Dr. Walter Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri, la Cdora. Susana Escudero, de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional, entre otros.

El encuentro comenzó a las 10 de la mañana y contó con las palabras de bienvenida del Presidente de Lotería Nacional, de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina y de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, Cdor. Roberto Armando López que destacó la importancia de la capacitación del personal de la empresa debido a la condición de Sujetos Obligados a informar en materia de juegos de azar y agradeció la presencia de las autoridades nacionales.

A su vez, el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Cdor. Gabriel Cuomo realizó una breve explicación acerca de las tareas que se realizan a través de la unidad siendo quienes concentran toda la información que remiten todos los Sujetos Obligados como es el caso de Lotería Nacional en materia de juegos de azar y el interés que demuestra en la lucha contra el lavado de dinero.

Por último, el coordinador nacional de la Argentina ante el GAFI, Dr. Alejandro Strega agradeció la invitación a participar e hizo una mínima introducción para saber de qué se trata y cuál es la responsabilidad que Argentina tiene como país. Para finalizar invitó a trabajar fuertemente para prevenir el delito en el ámbito de los juegos de azar.

La capacitación que dictaron los miembros de la Comisión Especial, estuvo orientada a los gerentes, subgerentes y jefes de departamentos de Lotería, en carácter obligatorio, con el objetivo de dar cumplimiento de la Ley N° 25.246 y de la Resolución N° 227/09 UIF, considerando asimismo la Resolución N° 43/09 que aprueba el “Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Lotería Nacional Sociedad del Estado.

Cabe destacar, que Lotería Nacional ha sido pionera en la prevención de este flagelo en el sector de juegos de azar, brindando diversas capacitaciones a los organismos provinciales y participando en paneles nacionales e internacionales donde se ha visto plasmado el compromiso de luchar contra el lavado.