ALEA fortalece la prevención del delito de lavado de dinero

El Taller de "Prevención del Lavado de Activos- Redacción de Normas de Procedimiento”, comenzará a las 9.30 de la mañana, y estará a cargo de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de LNSE, encabezada por el Oficial de Cumplimiento y Director de Lotería Nacional, Cdor. Mario Prudkin, el Coordinador Dr. Walter, Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri, la Cdora. Susana Escudero, y el Dr. Mauro. E. Luna.

La jornada de trabajo, estará dividida en dos módulos uno por la mañana y otro por la tarde, los temas que abordarán son: Introducción a la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; las Definiciones y los Conceptos; el Marco Legal y Reglamentario; la Ley 25.246. Sujetos Obligados; la Resolución 227/09 de la UIF y las Auditorias.

Por la tarde, y luego del break, trabajarán en el segundo módulo que tiene por objeto profundizar los conocimientos en los Conceptos Manuales, el Sistema y las Normas de Procedimiento; las Definiciones y el Contenido de Normas de Procedimientos y para finalizar se organizarán diversos grupos de trabajo para redactar Manuales para las Provincias.

Cabe destacar que debido a las diversas solicitudes realizadas por las loterías estatales en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la Comisión de Capacitación de ALEA, resolvió desarrollar -a través de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería Nacional Sociedad del Estado- durante éste mes el Taller: "Prevención del Lavado de Activos- Redacción de Normas de Procedimiento”, para profundizar los conocimientos y capacitar en el diseño del “Manual de Cumplimiento de cada Instituto de Juego del país.