Lotería Nacional Sociedad del Estado fue evaluada por prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

En la sede de la Coordinación Representación Nacional ante el FATF- GAFI & LAVEX- CICAD- OEA, se reunieron: el norteamericano, Kevin Vandergrift y la francesa, Stephanie Talbot de GAFI; el chileno Tomas Koch de GAFISUD; y la uruguaya, experta financiera, María Rosa Langone; con el Oficial de Cumplimiento y Director de Lotería Nacional, Cdor. Mario Prudkin, el Coordinador Dr. Walter Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri, la Cdora. Susana Escudero y el Dr. Sebastián Díaz Bancalari, Titulares y el Dr. Mauro. E. Luna y la Dra. María Florencia Gutiérrez Carrillo, Vocales Suplentes, de la “Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” de la Lotería Nacional, para la evaluación prevista.

El comité evaluador, escuchó atentamente cuáles son las tareas que se llevan a cabo en Lotería Nacional Sociedad del Estado, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, el Coordinador, Dr. Walter Marianetti, la Dra. Carolina Galtieri, la Cdora. Susana Escudero, el Dr. Sebastián Díaz Bancalari, Titulares; el Dr. Mauro Luna y la Dra. María Florencia Gutierrez Carrillo, Vocales Suplentes de la Comisión, manifestaron: que Lotería Nacional se encuentra trabajando en la prevención del Lavado de Dinero.

En este sentido, se designó un Oficial de Cumplimiento, se creó una “Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, y se realizó y se implementó un Sistema de Prevención, que define lo que es el lavado en sus distintas etapas, su alcance, la capacitación, auditorias y las diversas medidas que debe adoptar LNSE para prevenir maniobras vinculadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Cabe destacar, que en lo que confiere a la capacitación Lotería Nacional –presidiendo- la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, ha realizado el Primer Seminario Nacional de Lavado de Dinero “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” y continúa asesorando a las Casas e Institutos de Juegos de Azar del todo el país.