Edición Latinoamérica
03 de Diciembre de 2020

Tras un convenio entre la Superintendencia de Casinos de Juego y la Unidad de Análisis Financiero

Buscan fortalecer la prevención de lavado de activos en los casinos chilenos

(Chile).- Para fortalecer la prevención del lavado de activos en la industria de casinos, la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, y el Superintendente de Casinos de Juego (SCJ), Francisco Javier Leiva, firmaron un convenio de colaboración para promover acciones conjuntas en los ámbitos de estudio y fiscalización.

E

l convenio de cooperación contempla la entrega de información de la SCJ a la UAF, y la colaboración para el desarrollo de las acciones conjuntas de fiscalización para la prevención y control del lavado de activos en la nueva industria de casinos de juego.

Asimismo, ambas instituciones podrán desarrollar en conjunto programas de capacitación, estudios, e intercambiar personal técnico, entre otras actividades.

Agnic valoró el convenio señalando que “en esta nueva etapa de consolidación de la UAF es fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo a través del mejoramiento sustancial de la coordinación interinstitucional pública”.

Asimismo precisó que “la Superintendencia ha desarrollado una labor preventiva del ingreso de capitales ilícitos en la nueva industria que ha sido destacada en los organismos especializados de Latinoamérica por su aporte al sistema nacional de prevención del lavado de dinero”.

 

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