Edición Latinoamérica
15 de Julio de 2020

Según un informe encargado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga

Los casinos y las casas de cambio informales son las vías para lavar dinero en Perú

(Perú).- Los casinos, las agencias de viajes y las casas de cambio informales son las principales vías utilizadas en Perú para el lavado de activos, que blanquea 3.000 millones de dólares anuales, según un informe presentado ayer en Lima.

E

l documento "El lavado de activos en el Perú. Diagnóstico y propuesta" fue elaborado por la empresa Macroconsult por encargo de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Las principales debilidades de Perú en la lucha contra el blanqueo de dinero son el mercado informal y una legislación que dificulta la fiscalización de los sistemas financieros, según el documento.

"Perú tiene una de las economías más informales de toda América Latina, y al haber esta economía informal, pues ni siquiera es necesario que el dinero ingrese al sistema bancario para lavar activos", afirmó uno de los responsables del informe, Luis Alberto Arias.

Esta informalidad, además, se encuentra especialmente presente en negocios como los casinos (55 por ciento del total), casas de cambio (65 por ciento del total) y agencias de viajes, sectores que, según Arias, son propensos al lavado de activos.

Otros de los caminos preferidos para blanquear dinero en Perú es la técnica del "pitufeo", que consiste que un gran número de personas ingresan dinero ilegal en cuentas bancarias en pequeñas cantidades, con lo que las entidades bancarias no tienen que reportar la operación a los entes correspondientes.

En ese contexto Arias acotó la importancia de poder levantar el secreto bancario al considerar que "el lavado de activos es sobre dinero, todo gira en torno a estados financieros, en torno a determinar el origen lícito del dinero".

El vacío normativo también dificulta la colaboración entre los diferentes entes estatales que vigilan el lavado de activos, entre los que destaca la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El informe presentado es "un diagnóstico, sobre el que ahora debemos empezara a aplicar los remedios", señaló, por su lado, el jefe de Devida, Rómulo Pizarro.

Pizarro recordó que el negocio ilícito de la cocaína en Perú mueve cada año unos 22.000 millones de dólares, de los cuales unos 3.000 millones son lavados dentro del país.

"El grueso se queda en donde se comercializa la cocaína, alrededor de un 15 por ciento en Estados Unidos y el resto en Europa", afirmó Pizarro.

A su turno, el ex fiscal de la ciudad de Nueva York, Daniel Zambrano, enfatizó en la lucha contra el lavado de activos como uno de los principales frentes para reducir actividades como el tráfico de drogas, ya que: "si no puedes disfrutar el dinero, no hay motivo para delinquir".

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