Argentina: ALEA organiza un seminario sobre “Lavado de dinero”

Los expositores que estarán a cargo del Seminario son: la Dra. Carolina Galtieri y la Cdora. Susana Escudero, miembros de la Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional Sociedad del Estado; la Cdora. Rosa Falduto y el asesor Cdor. Carlos Vitale, Presidenta y Asesor respectivamente de la Unidad de Información Financiera, UIF, el Cdor. Felipe Corsunsky, Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.

Las diferentes temáticas que se abordarán a lo largo de las dos jornadas serán: El Delito de Lavado de Activos; Las Organizaciones Criminales; Los Paraísos Fiscales; Los Organismos Internacionales Antilavado; El Marco legal y Reglamentario; El Delito; La Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el País; El Oficial de Cumplimiento; La Comisión de Prevención; Los Manuales de Estilo; La Unidad de Información Financiera; La Estructura, el análisis y el reporte de ROS; Las Recomendaciones Internacionales; Las Actividades y Profesiones no Financieras y la Exteriorización y Repatriación de Capitales; entre otros.

Este seminario está orientado a todos los agencieros oficiales, a los empresarios de las diferentes salas de juego de todo el país, a las diferentes cámaras del sector y a cualquier persona física o jurídica que se encuentre vinculada a la explotación de juegos de azar.

El objetivo principal del seminario radica en brindar un panorama general sobre el tema de referencia e inclusive referirse a las prácticas administrativas que las entidades oficiales administradoras de juegos de azar se encuentran obligados a cumplimentar en virtud de las disposiciones legales que rigen en el tema. Comprendiendo la problemática que abarca el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo.

Dicho seminario es promovido a través de la Comisión de Capacitación de ALEA, que trabaja insistentemente en la implementación de herramientas que sean útiles para los miembros de las Loterías e Institutos de Juego de todo el Territorio Nacional.

La ley que tipifica el delito del Lavado de Dinero, es la ley Nº 25246, a través de la que se crea la Unidad de Información Financiera, UIF , que es la encargada de monitorear a todos aquellos que sean sujetos obligados a informar.