Argentina: Lotería Nacional participó del seminario contra la financiación del terrorismo
Durante los cuatro días los representantes de Lotería Nacional S.E. participan de las jornadas que están a cargo de la Directora General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, España y la Gerente a cargo del área de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Madrid, España.
Los principales temas son las Fuentes de Financiación del Terrorismo y el Lavado de Dinero: similitudes y diferencias; Medidas en el Ámbito Penal: Tipificación Penal y Medidas Complementarias en el Proceso Penal; Medidas en el Ámbito Financiero: Congelación de Activos. Reporte de Operaciones Sospechosas; Identificación del Ordenante en Transferencias; las Casas de Cambio y Remisión de Fondos.
El evento esta organizado por la Coordinación Representación Nacional ante: FATF Financial Action Task Force., GAFI., Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFISUD., Grupo de Acción Financiera de América del Sur, LAVED- CICAD- OEA., y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
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