Edición Latinoamérica
25 de Noviembre de 2020

Aplicada por la Superintendencia de Casinos de Juego

Los casinos chilenos contarán con una estricta norma anti lavado de dinero

(Chile).- La Superintendencia de Casinos de Juego chilena aplicará un estricto sistema que impedirá que fondos de dudosa procedencia puedan ser “blanqueados” en los casinos del país, con base en la premisa de “conozca a su cliente”. De acuerdo a ésta, se deberá llevar un registro de todos aquellos jugadores que realicen operaciones por montos que sean iguales o superiores a los 3.000 dólares.

P

ara el Superintendente de Casinos, Francisco Javier Leiva la medida “es un salto muy positivo para estar acorde con recomendaciones internacionales” dictadas el año 2000 con respecto a la prevención de ese tipo de ilícitos.

Hasta el momento la norma que está en funcionamiento considera el nombramiento de un oficial de cumplimiento; llevar un registro de las transacciones superiores a U$S 16.000 y el envío de reportes sobre actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Por la naturaleza de los casinos de juego, es posible que terceros cubran sus operaciones ilegales apareciendo como simples apostadores: Por esto la severidad de la nueva norma, que establece junto con el registro de los jugadores “premium”, prestar especial atención a las operaciones de las denominadas PEPs, o Personas Políticamente Expuestas, como es el caso de funcionarios de Gobierno nacionales o extranjeros.

Además, los casinos deberán reportar cualquier actividad sospechosa, bajo riesgo de recibir “sanciones de parte de la Superintendencia de Casinos de Juegos como de la Unidad de Análisis Financiero”, enfatizó Leiva.

El plazo límite para que cada una de las siete concesiones municipales de casinos del país y de la sociedad operadora de Termas de Chillán, el primer nuevo casino en entrar en operaciones, informe sobre la aplicación del sistema antilavado, es el 31 de octubre. Para las otras 14 nuevas concesiones que están en plena etapa de proyectos o construcción, se aplica una vez que estén en condiciones de dar el “vamos” a sus funciones.

El alto de carpetas que cubren parte del escritorio del superintendente denotan el trabajo derivado del estudio de las modificaciones que la mayoría de los operadores solicitaron para los planes originales, informes que Francisco Javier Leiva debe comunicar al Consejo Resolutivo, ya que existe “necesidad que el consejo esté informado de cada uno de los proyectos”, puntualiza el superintendente. Es dicho consejo quien en definitiva debe decidir sobre las modificaciones.

Los cambios serán aprobados “en la medida que signifiquen una mejoría o adecuación del proyecto”, afirma Leiva, quien puntualiza que el otro tipo de cambio es el referido a la modificación societaria de los proyectos. En este caso el superintendente enfatiza que “se investiga a esos nuevos socios”.

Fueron 39 los postulantes a 15 cupos de casinos. De éstos ya hay uno funcionando, el de Termas de Chillán. De los restantes, la Superintendencia ya aprobó modificaciones para nueve; otras dos están pendientes, en tanto que otros dos presentaron los documentos hace pocos días.

Las últimas aprobaciones de cambios (Antofagasta, Copiapó, Mostazal y Temuco) implicaron un aumento de U$S 120 millones en la inversión y de 55.186 metros cuadrados en la superficie construida, considerando la totalidad de los 15 proyectos.

El segundo de los nuevos casinos que será inaugurado corresponde al de la comuna de Pinto, en septiembre del presente año, mientras que los demás podrán desplegar la tradicional cinta sólo el 2008, estimándose que el primer trimestre del 2009 ya estará toda esta fase completada con éxito.

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