Edición Latinoamérica
25 de Octubre de 2020

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos

Brasil: los apostadores de lotería podrán ser identificados cuando apuesten

(Brasil).- Los apostadores de loterías administradas por la Caixa Económica Federal podrán ser identificados en el acto de la apuesta, por intermedio del número del Documento de Personas Físicas (CPF). El proyecto, de autoría de senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS), fue aprobado ayer, en decisión administrativa, por la Comisión de Asuntos Económicos (CAE).

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e acuerdo con el autor del proyecto (PLS 322/04), el objetivo de la propuesta, que acrecenta la obligatoriedad de identificación por medio de la alteración de la ley que dispone sobre el concurso de pronósticos de la Lotería Federal (Ley 65.717/79), es el de evitar una laguna en la legislación que permita el lavado de dinero proveniente de "caixa dos" de empresas o de actividades ilícitas practicadas por el crimen organizado.

En la justificación de su proyecto, Zambiasi explicó que el esquema de lavado de dinero con la utilización de apuestas de lotería funciona cuando el real ganador acepta vender su billete premiado al dueño de la agencia de lotería o a uno de sus integrantes, que le pagan una cantidad superior a la del premio, transformando, de esa forma, el dinero sucio en dinero limpio.

"Así, parece evidente que las loterías de la Caixa estén, de hecho, siendo utilizadas paea el lavado de dinero, y que el esquema puede ser desmontado con la simple identificación del apostador por intermedio del CPF", justificó.

Zambiasi recuerda, también, que el diario Folha de São Paulo reveló que, entre marzo de 1996 y febrero de 2002, un mismo grupo de 200 personas venció 9.095 veces en los juegos de la Caixa.

Una enmienda aprobada, de autoría del senador Cícero Lucena (PSDB-PB), adiciona al proyecto la determinación de adoptar medidas necesarias para la garantía de secreto en cuanto a la identificación del apostador y de los contemplados. Según el parlamentario, esa propuesta tiene como objetivo evitar que los ganadores puedan ser expuestos y, en consecuencia, blanco de robos y secuestros.

El redactor del proyector, senador Fernando Collor (PTB-AL), presentó un parecer favorable a la propuesta y afirmó que esto va a representar agilidad y transparencia en los concursos de lotería, que, en su evaluación, dejarán de ser utilizados como máquinas de lavar dinero. Fernando Collor dijo que la enmienda también consolida el contenido del proyecto, porque asegura la mayor discreción para con los apostadores premiados.

Para el senador Aloizio Marcadante (PT-SP), el proyecto reducirá el número de apuestas de aquellos que juegan con el único objetivo de lavar dinero.

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