Edición Latinoamérica
05 de Agosto de 2020

Declaraciones del director de la Junta de Control de Juegos, Raúl Cortizo

Controlarán a prestamistas que operan en salas de juegos de azar en Panamá

(Panamá).- La Junta de Control de Juego, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero, está tras la pista de posibles prestamistas que operan sin regulación dentro de las salas de juegos y apuestas.

E

l director de la Junta de Control de Juegos, Raúl Cortizo, dijo que pese a que manejan información preliminar, empezarán a tomar acciones contra quienes pretendan utilizar la industria del juego para lavar dinero, blanquear capitales o financiar terrorismo.

Cortizo dio a conocer que muchos de estos prestamistas están siendo fiscalizados por instancias de seguridad del Estado y recomendó a operadores y administradores de casinos que eviten tener a estas personas sin autorización, ya que de incurrir en estas prácticas habrá sanciones, siempre y cuando se comprueben que el dinero viene de fuentes ilícitas.

En estos momentos, como mecanismo de control, la seguridad del Estado mantiene un sistema de base de datos desde el año 2002 que registra jugadores y las apuestas que excedan los $ 10 mil dólares. Para éstas últimas se exige llenar un formulario de reporte de transacciones múltiples y un reporte de transacciones sospechosas.

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