Edición Latinoamérica
18 de Julio de 2019

Grupo de legisladores reclama imponer nuevas reglas contra el lavado de dinero

El gobierno británico, bajo presión por los nuevos casinos

(Gran Bretaña).- El Primer Ministro Tony Blair y su secretaria de Turismo y Cultura, Tessa Jowell, enfrentan cuestionamientos debido a la nueva legislación para introducir una nueva generación de casinos en Gran Bretaña, en medio de reclamos de los conservadores sobre la falta de reglas contra el lavado de dinero.

T

eresa May, perteneciente al partido de los Tories, hizo declaraciones el domingo pasado al diario Observer, dando detalles sobre intercambios entre el Departamento de Cultura, Medios y Deportes (DCMS) y el Tesoro para diseñar reglas que pongan freno a las posibles maniobras de lavado de dinero.

Los grandes operadores de casino de Estados Unidos, preocupados por las regulaciones propuestas por la Unión Europea para evitar el lavado de dinero, argumentaron que dichas propuestas requerirían una "satisfactoria evidencia de identidad" de cualquier persona que concurre a un casino, reinstalando de esta manera las viejas reglas de uso "para miembros solamente". Los memorandums obtenidos bajo el Acta de Libertad de Información nombran una serie de encuentros con la industria, incluyendo a funcionarios y ministros, e intercambios con el Tesoro.

A Lord McIntosh, ministro de DCMS, se le solicitó lo siguiente: "Hemos pedido al tesoro que considere revisar la directiva del ante-proyecto sobre lavado de dinero para eximir a los miembros del casino de tener que mostrar identificación cuando entran al salón de juego."

El domingo, un vocero de DCMS comentó que el departamento nunca negó haber tenido conversaciones con "una amplia gama de interesados en el tema" incluyendo a los operadores de casino. "Lo que hemos negado es que hubiera habido favores especiales o acuerdos de ninguna clase," agregó.

La policía había argumentado que a nadie que gaste más de 1.200 dólares (£700) se le requeriría una prueba de su identidad. El asunto todavía no se ha resuelto.

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