Bancos fecham 483 contas suspeitas de ligação com apostas ilegais

Bancos e fintechs no Brasil fecharam 483 contas de pessoas físicas e jurídicas por suspeita de ligação com o mercado ilegal de apostas, segundo dados obtidos pela Pay4Fun via Lei de Acesso à Informação (LAI) junto ao Ministério da Fazenda. O número indica um avanço nas ações de monitoramento de transações vinculadas a sites de jogos não regulamentados.

De acordo com o levantamento, as contas foram encerradas após a identificação de movimentações atípicas e indícios de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas que operam fora das normas do Banco Central e da legislação brasileira de apostas.

A medida segue a diretriz da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), que, em março deste ano, determinou que instituições financeiras devem encerrar o relacionamento com clientes que recebam valores provenientes de apostas ilegais. A norma também estabelece procedimentos para comunicação ágil de suspeitas e bloqueio de transações irregulares.

Leonardo Baptista (imagem: divulgação/Pay4Fun)

Para Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun, a integração entre as entidades do setor é decisiva para fortalecer o mercado regulamentado. "O fechamento dessas contas mostra que os meios de pagamento são pilares do ecossistema regulado. Sem acesso ao sistema financeiro, as operações ilegais deixam de ser sustentáveis", afirma.

Baptista destaca ainda que o principal indício de irregularidade está no domínio utilizado pela plataforma. “Desde janeiro de 2025, apenas plataformas com domínio ‘.bet.br’ estão autorizadas. Sites com domínios internacionais ou métodos de pagamento proibidos, sem verificação de identidade ou com campanhas de marketing que garantam lucro, indicam operações irregulares”, finaliza.