Perú: Ofrecerán un webinar sobre la implementación de la norma contra el lavado de activos en el iGaming

Global Business Company de Perú anunció que realizará un seminario web gratuito sobre la implementación del marco normativo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a las empresas que explotan juegos y apuestas deportivas a distancia en dicho país.

El evento, realizado en colaboración con la Revista Apuesta Colombia, se celebrará el próximo 6 de noviembre a las las 5:00 pm (GMT-5), a través de la plataforma Zoom. Los interesados podrán registrarse escribiendo al mail [email protected] o al Whatsapp +51-963467053.

El webinar contará con la ponencia de Juanita María Ospina Perdomo, experta certificada en implementación de normativas LAFT / SPLAFT en el Sector Financiero, Juegos de Suerte y Azar en Latinoamérica. También participarán Diana Guzmán Ortiz, gerente oficial de Cumplimiento de BETPLAY, y Liliana Pineda, directora jurídica de WPLAY.

Cabe recordar que, a mediados de octubre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú aprobó el referido marco normativo, con miras a fiscalizar a las empresas de iGaming registradas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según explicaron, el objetivo es “establecer los requisitos, obligaciones, procedimientos y lineamientos que estos sujetos obligados deben cumplir para prevenir el LA/FT, considerando los estándares internacionales y las mejores prácticas contra estos delitos”.

A su vez, apuntan a regular los componentes del sistema de prevención de LA/FT, tales como la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente, directores, trabajadores y proveedores; y la capacitación en materia de prevención de LA/FT.

Para Global Business Company, firma encabezada por Jonathan Félix Vílchez, la normativa que será analizada en el webinar cierra una “brecha pendiente” respecto al land-based y representa “un reto mayor por tratarse de un sector que agrupa millones de jugadores, plataformas tecnológicas y juegos ubicados en la nube”.