Un informe de la ONU señala a los casinos del Sudeste Asiático como catalizadores del aumento del fraude cibernético

La industria de los casinos del Sudeste Asiático se ha convertido en un foco de actividades delictivas, como el fraude cibernético y el blanqueo de dinero a gran escala, según un nuevo informe de las Naciones Unidas.

El ecosistema delictivo de la región, impulsado por la creciente industria de los casinos, facilita el blanqueo de dinero por parte de las redes de delincuencia organizada. Las ganancias ilícitas proceden a menudo de estafas en línea, como los timos del cerdo, en los que los estafadores establecen relaciones con las víctimas y las persuaden para que realicen inversiones fraudulentas.

El informe destaca que estas estafas suelen tener su origen en casinos situados en zonas sin ley de países, como Laos y Myanmar. Los complejos de estafas de estas regiones, en los que se cree que han traficado cientos de miles de personas, obligan a los individuos a llevar a cabo fraudes en las telecomunicaciones.

"La aceleración de las redes de delincuencia globalizada centradas en el Mekong con la ayuda de la tecnología ha ampliado espectacularmente las fuentes de ingresos de la delincuencia", afirmó Jeremy Douglas, representante regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el prólogo del informe.

"Esto ha hecho necesaria una revolución en la arquitectura de la banca clandestina regional, que ha dado lugar al desarrollo de sistemas e infraestructuras capaces de mover y blanquear enormes volúmenes de monedas fiduciarias y criptomonedas respaldadas por el Estado", añadió.

La utilización de casinos para el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado en el Sudeste Asiático no es un fenómeno reciente. Como se destaca en el informe, varios casinos con sede en Filipinas participaron en el blanqueo de aproximadamente USD 81 millones, presuntamente robados por el grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus al Bangladesh Bank.

En los últimos años, la industria ha experimentado una expansión significativa, con un "crecimiento exponencial" tras una ofensiva contra el sector del juego de Macao iniciada en 2019, según la Oficina de Drogas y Crimes de la ONU. A principios de 2022, el informe reportó la presencia de más de 340 "casinos terrestres". El cambio a operaciones de fraude cibernético se hizo prominente cuando las restricciones a los viajes debido a la pandemia llevaron a muchos casinos a adaptar sus operaciones.

El informe subrayó la implicación de los casinos virtuales en el blanqueo de capitales, citando herramientas tecnológicas que facilitan la creación de operaciones de juego online. Las criptomonedas, los sitios web espejo y los proveedores de servicios de marca blanca contribuyen al auge de las plataformas de juego online como medio popular para el blanqueo de dinero basado en criptomonedas. Tether (USDT) se destaca como la criptomoneda preferida para el fraude cibernético debido a su estabilidad, facilidad de uso, anonimato y bajas comisiones, indicó el reporte.

El estudio también señaló una ofensiva de China contra las operaciones transfronterizas de los ciberdelincuentes en Myanmar y de una exitosa ofensiva rebelde en la región de Kokang, que condujo a la detención y repatriación de miles de personas implicadas en el sector. A pesar de estas medidas, los actores de la delincuencia organizada en el ciberfraude han demostrado su capacidad de adaptación a la hora de cambiar sus operaciones bajo presión.