Los casinos uruguayos exigen medidas más estrictas para frenar el lavado de activos

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay recibió un fuerte reclamo por parte de parte de los casinos del país, que reclaman mayores medidas para luchar contra el lavado de activos. Los establecimientos uruguayos hicieron hincapié en la necesidad de tener mayor información sobre las personas que cambian fichas. 

La Senaclaft obliga a los casinos a tomar recaudos en la prevención del lavado de activos, buscando evitar que sean usados para blanquear fondos obtenidos de manera ilegal.

Según el titular de Senaclaft, Jorge Chediak, el sector exige que se regule el proceso de cambio de fichas. Puntualmente, los casinos solicitaron que “se obligue a todo el que cambia fichas a identificarse”, para evitar posibles acciones de lavado.

“La industria considera de ayuda a este proceso que no se pueda cambiar fichas sin una identificación”, agregó Chediak. En diálogo con el diario El País, el funcionario indicó que los casinos argumentan que estas medidas les permitirían saber qué tipo de apostador es y cuál es el volumen que manejan en sus apuestas.

En Uruguay, los casinos son uno de los mayores focos de reportes de operaciones sospechosas (ROS) fuera del sector financiero. En ese sentido, el titular de Senaclaft dijo que se trata de un sector que “tiene recursos de larga data” en cuanto al “buen conocimiento de sus clientes, de sus apostadores, que tiene claro los riesgos y que reporta mucho”.