#NOalLavadodeActivos

Argentina: ALEA reafirmó su compromiso contra el lavado de activos

ALEA recordó las acciones realizadas contra el lavado de activos en los juegos de azar de Argentina.
02-11-2021
Tiempo de lectura 1:27 min
Como cada 29 de octubre, la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), a través de su Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, realiza acciones de sensibilización y concientización respecto al lavado de activos en el sector de los juegos de azar.

La fecha está promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la adhesión por parte de ALEA demuestra el compromiso asumido en la prevención de estas actividades delictivas, continuando con políticas proactivas en línea con las estrategias nacionales, adoptadas en la materia.

"Cada 29 de octubre conmemoramos este día junto a las loterías argentinas. La fecha nos permite visibilizar este eje de trabajo permanente de ALEA y sus miembros para contribuir a crear conciencia en las instituciones, empresarios, funcionarios públicos y en la ciudadanía en general, acerca de cómo el lavado de dinero es un problema vinculado al tráfico de drogas, armas, corrupción, juego clandestino, trata de personas, extorsión, evasión fiscal, secuestro y tantos delitos", comunicó la asociación. 

ALEA recuerda que cada organismo regulador de los juegos de azar de Argentina cuenta con un oficial de cumplimiento que integra su Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, donde se capacitan, elaboran manuales y guías de prevención, participan en foros para especializarse en la temática. "La gestión del riesgo es fundamental para los organismos reguladores de los juegos de azar, integrantes de ALEA", explicaron.

Entre los trabajos realizados por ALEA  en los últimos años respecto a la lucha contra el lavado de activos, rescataron la puesta en marcha de una hoja de ruta del juego en línea y la elaboración del Proyecto de Evaluación Nacional de Riesgos y las Guías de capacitación digital y para la elaboración del Manual. También recordaron la realización del Webinar “Juegos de azar y estándares internacionales de prevención de lavado de activos" junto a Cibelae, y Pilares de cumplimiento, Guías y Estándares, desde la Coordinación de la Comisión Técnica de CIBELAE.

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