EGBA apoyó las nuevas guías contra el lavado que publicó la Unión Europea | Yogonet Latinoamérica
Su aprobación podría llevar más de un año y medio

EGBA apoyó las nuevas guías contra el lavado que publicó la Unión Europea

"Saludamos con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea para mejorar continuamente el marco de la UE para combatir el blanqueo de dinero", expresó la directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA, Ekaterina Hartmann.
21-07-2021
Bélgica
Tiempo de lectura 1:32 min
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas aseguró que comenzará a trabajar en una serie de directrices propias para aportar desde el sector de los juegos de azar online a las nuevas normativas.

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA, por sus siglas en inglés) felicitó a la Comisión Europea por la publicación del Reglamento contra el Lavado de Dinero (ALD) y la revisión de la actual Directiva ALD de la Unión Europea (UE), propuestas que podrían estar en vigencia en los próximos años y que, lejos de estar dirigidas únicamente hacia el sector de servicios financieros, también afectarán a la industria de los juegos de azar online

"Saludamos con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea para mejorar continuamente el marco de la UE para combatir el blanqueo de dinero", expresó la directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA, Ekaterina Hartmann.

Entre los cambios legislativos que estiman que tendrán efecto sobre el sector del juego, se encuentran las reglas sobre beneficiarios reales, la debida diligencia del cliente y el establecimiento de una nueva autoridad ALD de la UE. La Comisión Europea sigue de cerca la preocupación y las críticas recibidas porque algunos miembros no han implementado ni hecho cumplir de manera suficiente el reglamento actual.

"Los miembros de EGBA ya aplican los más altos estándares regulatorios en el cumplimiento de AML y están completamente comprometidos con abordar el lavado de dinero en el sector de los juegos de azar en línea", prosiguió Hartmann.

Si bien el paquete tendrá que pasar por un largo proceso de debate legislativo en la distintas instancias de la UE que podría durar más de 18 meses, una vez sea aprobado comenzará a entrar en vigor en el acto y todos los países miembros deberán transponerlo a sus normativas nacionales.

"Para respaldar esto, estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros miembros para desarrollar pautas específicas del sector en toda la UE para ayudar a las empresas de juegos de azar en línea de Europa a cumplir con las cada vez más complejas normas ALD en la UE", explicó Hartmann.

Según EGBA, este documento se publicará durante este año. La Asociación aseguró que analizará las implicaciones futuras de los cambios propuestos para los requisitos de cumplimiento ALD del sector de juegos de azar en línea de Europa, algo que tendrá en cuenta a la hora de sus propuesta.

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