La UKGC multa al operador de Pocketwin por US$ 4,7 millones

El operador de casino online deberá someterse a una “extensa auditoría” luego de que la Comisión de Juego descubriera una serie de fallas dentro de la empresa.

Intouch Games Limited, responsable de bonusboss.co.uk, cashmo.co.uk, casino.mfortune.co.uk, casino2020.co.uk, drslot.co.uk, mfortune.co.uk, mrspin.co.uk, pocketwin.co.uk y slotfactory.com, también recibirá una advertencia oficial y deberá pagar una multa de £3,4 millones (US$ 4,7 millones) por los incumplimientos en materia de responsabilidad social, que incluyen:

• Declarar en la guía de interacción del Equipo de Juego Responsable que pueden ofrecer un bonus si el cliente proporciona identificación.
• No activar las políticas y procedimientos de interacción con el cliente en siete casos donde había sospechas de que la actividad de los clientes podía indicar juego problemático.
• No utilizar todas las fuentes relevantes de información para asegurarse de tomar decisiones efectivas, y para guiar y ofrecer interacciones efectivas con esos siete clientes. De haber seguido sus políticas, el titular de licencia debería haber considerado poner límites obligatorios a las cuentas de los clientes.

Los incumplimientos en materia de lavado de dinero incluyen:

• Realizar una evaluación de riesgo que no tuvo en cuenta el riesgo de permitir a los clientes utilizar un proveedor de pagos que también funciona como mercado de criptomoneda.
• Ser negligentes al aplicar los niveles apropiados de Diligencia Debida Mejorada hacia el Cliente.
• No realizar una revisión crítica de la información de Fuente de Fondos cuando fue solicitada.

Los incumplimientos en materia de prácticas justas y transparentes incluyen:

• No detallar en un mensaje de SMS los depósitos mínimos y máximos en los términos de una oferta.
• No detallar en un mensaje de SMS el límite dentro del cual se podía reclamar una oferta de bonus.

Como parte de esta nueva condición de su licencia, Intouch Games deberá, bajo su propia responsabilidad, contratar a una empresa independiente de auditores para realizar una investigación que asegure el total cumplimiento de las Condiciones y el Código de Prácticas de la Licencia.

El director ejecutivo de la Comisión, Richard Watson, aseguró: “Por medio de esta desafiante tarea de cumplimiento y ejecución, vamos a seguir trabajando para levantar los estándares de la industria, y seguiremos haciendo responsables a los operadores que no los cumplan”.

Lea la sanción completa en el registro de sanciones regulatorias de la Comisión.