La MGA publica su Reporte Interino de Desempeño para la industria del juego

La Autoridad de Juego de Malta (MGA, por su sigla en inglés o Autoridad) publicó su Reporte Interino de Desempeño del periodo que va de enero a junio de 2020. A continuación se detallan los puntos más importantes:

• Durante los primeros seis meses del 2020, la MGA y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por su sigla en inglés) firmaron una versión actualizada del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés) que dio lugar a mejores instrumentos de cooperación para la supervisión de las medidas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (conocidas por sus siglas en inglés AML y CFT) en el sector del juego.
• Para concientizar sobre AML/CFT, durante la primera mitad del 2020 la MGA organizó una sesión de capacitación para la industria en forma de seminarios web. Se enfocaron principalmente en las fallas más comunes de las medidas AML/CFT, las nuevas amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y tipologías en medio de la pandemia de la COVID-19 y los métodos de identificación digital; e incluyó una sesión de preguntas y respuestas con representantes de la FIAU.
• El Comité de aptitud y pertinencia de la MGA llevó a cabo 20 reuniones a lo largo de los primeros seis meses del 2020, donde se tomaron un total de 132 decisiones. El comité rechazó un total de seis individuos y empresas por no considerarlos aptos y apropiados para combatir los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, emitió 35 sentencias condicionales en las que requería información y/o documentación adicional para proceder a la decisión final. El resto de las decisiones tomadas durante esos seis meses tuvieron que ver con cuestiones procesales en vistas de las limitaciones causadas por la pandemia de la COVID-19.
• Durante el periodo en evaluación, se publicó un ensayo sobre los Requisitos de Reporte de Apuestas Sospechosas y Otras Medidas de Integridad Deportiva. Esto se dio como antesala a la implementación de los Requisitos de Reporte de Apuestas Sospechosas, que va a obligar a las empresas titulares de licencias, que ofrezcan apuestas al consumidor en eventos deportivos, a informar a la Autoridad sobre cualquier tipo de apuesta sospechosa.
• Teniendo en cuenta la importancia de establecer acuerdos de intercambio de datos con actores importantes, entre ellos órganos de control deportivo y otras plataformas que tienen como función la detección de la actividad sospechosa de apuestas, la MGA firmó un total de cuatro acuerdos; acuerdos de intercambio de datos con el Consejo Internacional de Cricket, la Asociación Sueca de Fútbol, la Autoridad Reguladora de Dardos y la Asociación Mundial de Billar y Snooker Profesional.
• Entre enero y junio de 2020, el Comité de Comunicación Comercial de la MGA inició acciones contra 10 publicidades o promociones que, de acuerdo con el Comité, lucraban inapropiadamente con la pandemia de la COVID-19.
• Entre enero y junio de 2020, en base a de datos que surgieron de controles de cumplimiento, revisiones de cumplimiento e investigaciones formales, la Autoridad emitió 11 advertencias, suspendió dos licencias, y canceló otras siete. Además, la MGA emitió un total de once multas administrativas.
• La Autoridad ha recibido 40 pedidos de cooperación internacional y ha enviado 25 de ellos. Estos abarcaban distintas áreas, como integridad en el deporte, actividad ilegal de los jugadores, reportes adversos en los medios, operadores con licencia local y entidades sin licencia, así como el proceso de autorización de la Autoridad y el régimen regulatorio.
• Para facilitar la comunicación cercana que hoy existe entre autoridades y el intercambio eficiente de información, la Autoridad entabló un MoU con el Registro Empresarial de Malta.
• En su esfuerzo por impulsar el intercambio de datos y la cooperación con colegas internacionales, la MGA recibió a una delegación de miembros de la Junta de Lotería y Juegos y del Patrimonio Cultural de la República de Zimbabue.
• Durante el periodo en revisión, se realizaron un total de 833 pruebas de criminalidad, tanto entre actividades físicas como de juego remoto.
• Durante los primeros seis meses del 2020 la Unidad de Asistencia al Usuario recibió un total de 2 431 solicitudes de ayuda y resolvió 2 433 consultas (algunas de las cuales estaban pendientes desde fines de 2019). La pandemia de la Covid-19 ha afectado a los jugadores de distintas formas y, por ello, en ese periodo se registró un aumento interanual del 38% en el número de solicitudes.
• La MGA va a publicar un reporte anual de desempeño de la industria en mayo de 2021, cuando publique su Reporte Anual para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020.

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