ALEA elaboró un documento para la prevención del lavado de activos en juegos de azar | Yogonet Latinoamérica
Está disponible para todos los miembros de la asociación

ALEA elaboró un documento para la prevención del lavado de activos en juegos de azar

El documento elaborado por la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA incluye las resoluciones y requisitos de la Unidad de Información Financiera.
19-06-2020
Argentina
Tiempo de lectura 1:17 min
El equipo de redacción estuvo compuesto por representantes de las loterías de las provincias de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de Córdoba, Lotería Correntina, Lotería Chaqueña, IAFAS de Entre Ríos, Lotería de Santa Fe y Lotería de Santa Cruz.

Los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) presentaron una guía para la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo para el sector de juegos de azar.

El equipo de redacción estuvo compuesto por representantes de las loterías de las provincias de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de Córdoba, Lotería Correntina, Lotería Chaqueña, IAFAS de Entre Ríos, Lotería de Santa Fe y Lotería de Santa Cruz.

Participaron más de 40 personas de diez organismos reguladores de Argentina en la reunión virtual en la que compartieron su alegría por concluir este documento macro, escrito con un lenguaje unificado, que incluye las resoluciones y requisitos de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Disponible para todos los miembros de la asociación, la guía presenta todos los componentes de una política de prevención del lavado de activos específica para el sector y constituye un excelente punto de partida sobre el cual trabajar y adaptar de acuerdo a las características de cada jurisdicción.

El director ejecutivo de ALEA, Mario Trucco, subrayó la productividad de los integrantes de la UCPLA, cuya dinámica de trabajo refleja el espíritu de la asociación, que se caracteriza por la colaboración y el facilitar los datos para lograr una construcción del conocimiento federal.

Deje un comentario:
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades