Edición Latinoamérica
11 de Agosto de 2020

Para la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

Crean en Panamá la Superintendencia de Sujetos No Financieros que supervisará a loterías y casinos

Crean en Panamá la Superintendencia de Sujetos No Financieros que supervisará a loterías y casinos
Todos los sujetos obligados no financieros tienen la responsabilidad de inscribirse en un listado de la Superintendencia.
Panamá | 09/01/2020

De esta manera, el gobierno busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Este cambio presente fortalecer la regulación y supervisión de algunos sectores, entre ellos las loterías y los casinos.

C

on la publicación de la Ley 124 del 7 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial, el Gobierno de Panamá elevó la categoría de la Intendencia de Sujetos No Financieros a Superintendencia. Desde su creación hace poco más de cinco años, la Intendencia funcionó bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas y tuvo cinco intendentes. Este cambio pretende fortalecer la regulación y supervisión de algunos sectores, entre ellos las loterías y los casinos.

La nueva entidad regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros en base a la Ley 23 de 2015 para prevenir que sean utilizados para el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Aplicará sanciones administrativas que pueden ir de 5.000 a 1 millón de dólares a los infractores, conforme lo define la ley 23 de 2015, que previene el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, creada a raíz de la inclusión en 2014 de Panamá en la lista gris del GAFI de países no cooperadores con la persecución de estos delitos.

La ley salvaguarda el derecho al secreto profesional y la estricta reserva de la información suministrada en una investigación a solicitud de autoridad competente.

Todos los sujetos obligados no financieros tienen la responsabilidad de inscribirse en un listado de la Superintendencia, que a su vez lo podrá publicar en su página web, además cobrará tasas por la labor de supervisión que ejerza conforme a una tabla que tiene que establecer la junta directiva.

Las empresas de todas las zonas francas, de juegos de azar hasta por internet, los promotores y profesionales de bienes raíces, empresas de construcción, de transporte de valores, casas de empeño, comercializadores de metales y piedras preciosas, incluida la bolsa de diamantes, las entidades estatales, Lotería y Correos, las de compra y venta de autos nuevos y usados, abogados y contadores públicos, notarios, y “cualquier otro sector” que por ley esté sujeto a la supervisión, tienen que registrarse y serán regulados y supervisados por la nueva Superintendencia.

La Superintendencia de Sujetos No Financieros tendrá una Junta Directiva con cinco miembros, encabezada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del Ministerio de Comercio e Industrias, un miembro del Consejo de Coordinación Financiera y dos representantes del sector privado, uno propuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otro por la Cámara de Comercio.

Además, habrá un superintendente, un subintendente, una dirección de supervisión y otra de regulación. El superintendente solo tendrá voz en la Junta Directiva. El presidente Laurentino Cortizo debe nombrar al superintendente y el subintendente, además de recibir las propuestas del sector privado para dos de los cinco escaños en la Junta Directiva, según informó el diario La Estrella de Panamá.

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