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22 de Agosto de 2019

Argentina

LOTBA y la UIF firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional

LOTBA y la UIF firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional
Martín García Santillán, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y  Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), firmaron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
Argentina | 16/07/2019

Mediante el mismo los organismos buscan asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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l último viernes, Martín García Santillán, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y  Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, con el fin de fortalecer las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo desarrolladas para el sector de juegos de azar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lotería de la Ciudad tiene el compromiso de combatir este tipo de delitos a través de su política de prevención, de acuerdo a la legislación vigente y los estándares internacionales. Dicha política es desarrollada e implementada por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en su carácter de área especializada en la temática.

"La firma de este convenio refleja la vocación de LOTBA de poner sus recursos, experiencia y conocimiento de la actividad lúdica a disposición de la entidad rectora en la materia, a fin de participar de forma activa en el sistema de prevención nacional" indicaron desde el organismo y agregaron: "Esperamos potenciar la formación profesional de nuestros funcionarios y empleados, en un marco que facilite el mejor cumplimiento de las funciones asignadas y asegurar la transparencia de la actividad comercial y regulatoria".

 

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