Realizarán una jornada de prevención de lavado de activos en la ciudad de Paraná | Yogonet Latinoamérica
La capacitación es organizada en conjunto por ALEA y el IAFAS de Entre Ríos

Realizarán una jornada de prevención de lavado de activos en la ciudad de Paraná

El evento requiere inscripción previa. Los cupos son limitados.
03-06-2019
Argentina
Tiempo de lectura 1:17 min
Será el 12 de junio, entre las 9 y las 16 horas, en el octavo piso del Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo.

En 2021, Argentina será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.

Por eso, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.

El 12 de junio, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará una actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA). Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Entre Ríos, la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios de los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.

La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.

En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.

Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.

La inscripción online ya está habilitada.

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