ALEA anunció el “Tercer encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos” | Yogonet Latinoamérica
En Buenos Aires, Argentina

ALEA anunció el “Tercer encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos”

La actividad está dirigida a los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores, a los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, a los miembros de la asociación y a quienes se desempeñen en la industria.
29-03-2019
Argentina
Tiempo de lectura 55 seg
A través de un reciente comunicado, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas anunció la realización del “Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos”, que tendrá lugar el próximo 10 de abril, de 10 a 16 horas, en el Centro de Reuniones de la entidad (Hipólito Yrigoyen 1180, 8º Piso, Ciudad de Buenos Aires).

En dicho encuentro, Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos, desarrollarán los tópicos:

- Anti-Money Laundering Programs/Programa de Prevención de LA/FT.

- The Intelligence Program – Developing Informants & Investigative Contacts/El Programa de Inteligencia – Desarrollando Informantes y Contactos para la Investigación.

- Organization & Administration of a Regulatory Agency/Organización y Administración de un Organismo Regulador.

- Licensing and the Investigative Process/Licenciamiento y el Proceso de Investigación.

- Casino Reporting and Recordkeeping Requirements/Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos.

La actividad está dirigida a los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores de los juegos de azar, a los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, a los miembros regulares y adherentes de la asociación y a quienes se desempeñen en la industria de los juegos de azar. Este encuentro es gratuito y cuenta con el servicio de traducción simultánea. Se requiere inscripción previa, antes del 5 de abril, al e-mail: [email protected].

 

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