Edición Latinoamérica
25 de Abril de 2019

Comprobaron que el dinero provenía de apuestas deportivas realizadas en Estados Unidos

Solicitan desestimar una causa por lavado de activos en Costa Rica

Solicitan desestimar una causa por lavado de activos en Costa Rica
La causa data de noviembre del 2015, cuando el Banco de Costa Rica anunció el cierre de cuatro cuentas bancarias de LATCO y remitió un informe al Ministerio Público con un relato de los hechos y la denuncia por aparente lavado de dinero.
Costa Rica | 12/02/2019

El Ministerio Público confirmó que los $ 67 millones de Latin America Trust And Escrow Company, provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos, tuvieron su origen en "apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica".

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a Fiscalía pidió desestimar la causa judicial contra Latin America Trust And Escrow Company (LATCO) al descartar que haya intentado lavar activos a través de algunas operaciones en el Banco de Costa Rica (BCR). 

Según informa el diario costarricense La Nación, la solicitud fue realizada el mes pasado por el Ministerio Público, ante el Juzgado Penal de San José, luego de establecer que los USD 67 millones de LATCO, provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos, tuvieron su origen en "apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica".

Esta causa data de noviembre del 2015, cuando el BCR anunció el cierre de cuatro cuentas bancarias de LATCO y remitió un informe al Ministerio Público con un relato de los hechos y la denuncia por aparente lavado de dinero. Las autoridades de la entidad bancaria dudaron del origen de los recursos que llegaron a las cuentas de la compañía dedicada a bienes raíces y a administrar de fideicomisos en el país.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales advirtió de que las apuestas en línea no constituyen un delito en Costa Rica, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. LATCO sí recibió una multa de USD 65.000 por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por infringir la normativa para prevenir el lavado de dinero en el país.

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