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05 de Diciembre de 2020

Con el 30,5 y 22,6%

Bancos y casinos lideran el reporte de operaciones sospechosas de lavado en Chile

Bancos y casinos lideran el reporte de operaciones sospechosas de lavado en Chile
La tendencia al alza de los ROS se mantiene este año. Solo entre enero y marzo, se enviaron 27 informes de inteligencia al Ministerio Público, 17 más que en el mismo período del año pasado.
Chile | 10/04/2018

El reporte 2017 de la de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) revela que en 2017 hubo 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), cifra que refleja un incremento del 16% con respecto al año anterior.

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avier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de Chile, adelantó al diario El Mercurio algunas cifras del reporte 2017, del cual se desprende que hubo un récord de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): 3.903. Es decir, 16 por cada día hábil, un 16% más que el año anterior.

Luego de ser revisados por los analistas de inteligencia de la unidad, 181 de esos ROS arrojaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento al terrorismo, por lo que fueron enviados al Ministerio Público.

Al relevar sector por sector, los que más operaciones sospechosas reportaron el año pasado fueron los bancos (30,5% del total), casinos de juego (22,6%) y las empresas de transferencia de dinero (9,7%).

El mayor aumento se dio en los casinos de juego: de 383 ROS en 2016, a 881 en 2017. Y los casos en que esos reportes efectivamente tenían indicios de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo se incrementaron 125%, de 16 a 36.

Esto no necesariamente significa que se esté lavando más dinero. “Al igual que en otras industrias, como hace algunos años fueron las AFP o las corredoras de bolsa, llega un momento en que los sistemas internos empiezan a funcionar de mejor forma, a sofisticar sus análisis y a detectar operaciones que a veces pasaban desapercibidas”, explicó Cruz. “Esas variaciones siempre son bienvenidas, porque demuestran que cambia la percepción del riesgo de la industria sobre ciertas personas o transacciones, lo que finalmente fortalece el sistema, que está más alerta”, agregó.

De hecho, si bien en 2017 la UAF detectó 3.903 ROS, los que tenían indicios de delito fueron 181, 50% menos que en el año previo.

La tendencia al alza de los ROS se mantiene este año. Solo entre enero y marzo, detalla Cruz, se enviaron 27 informes de inteligencia al Ministerio Público, 17 más que en el mismo período del año pasado.

Con información de El Mercurio
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