Josefina Canale, presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza

“Combatir el juego clandestino es una política de Estado”

15-08-2017
Tiempo de lectura 1:22 min
La funcionaria participó de una jornada de capacitación sobre el juego ilegal y el lavado de activos. La acompañaron Mercedes Rus, directora del Instituto; Carlos Campos, jefe del Departamento de Prevención de Lavado de Activos; y el fiscal federal Fernando Alcaraz.

Con el objetivo de dar a conocer los alcances del artículo 301 bis del Código Penal, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (Ipjyc) de Mendoza realizó una jornada de capacitación sobre juego ilegal y lavado de activos. “Combatir el juego clandestino es una política de Estado”, aseguró la presidente de la entidad, Josefina Canale.

Para Mercedes Rus, directora del Instituto, combatir el juego ilegal es una necesidad: “La modificación del Código Civil respeta la potestad provincial para la determinación del ámbito del juego”.

El juego ilegal y el lavado de activos son delitos graves e imputables contra el orden económico y financiero. Por eso, el fiscal federal Fernando Alcaraz dialogó sobre la responsabilidad frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde existen obligaciones específicas para el IPJyC como agente de información.

El lavado de activos es una acción que se sustenta en la base de un crimen organizado, que busca obtener beneficios económicos. Pero para obtener estos beneficios económicos es necesario dar cuenta del origen lícito del dinero, es entonces cuando estas organizaciones criminales toman apariencia de acciones licitas para poder hacer uso de esos beneficios”, señaló.

En este sentido, el Departamento de Prevención de Lavado de Activos del Ipjyc trabaja en conjunto con la UIF. “Nuestra función es receptar la información de todos los premios pagados que superen los $50 mil. Estos premios pueden ser tanto lotéricos como de tragamonedas e hipódromo. De esta información se realiza un análisis denominado reporte sistemático mensual, que se eleva a la Unidad de Información Financiera y, dependiendo de las características de este reporte, se puede llegar a considerar si existen indicios de inusualidad, lo cual puede determinar una situación sospechosa”, detalló el jefe del área, Carlos Campos.

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