República Dominicana capacita a sujetos obligados de la nueva ley de lavado de activos

Los ministerios de la Presidencia y Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) idearon un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La capacitación estará a cargo de Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT); y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista especializado en Finanzas Corporativas, consultor tributario y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.

El objetivo de la formación es compartir conocimientos y herramientas con aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en República Dominicana.

Además de los operadores de casinos y juegos de azar, han sido convocados los representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguros y reaseguros, los dealers de vehículos, casas de empeño, agentes inmobiliarios, bancos de ahorros y créditos, entre otros.