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22 de Octubre de 2020

En la Comisión de Asuntos Económicos

Brasil: aprueban un proyecto para incrementar controles y evitar el lavado de activos a través de las loterías

Brasil: aprueban un proyecto para incrementar controles y evitar el lavado de activos a través de las loterías
Se trata del Proyecto de Ley del Senado (PLS) 62/2007, que refuerza las normas contenidas en la Ley 9.613/1998, que establece las penas para quienes cometan este delito.
Brasil | 19/04/2017

Se trata del Proyecto de Ley del Senado (PLS) 62/2007, que refuerza las normas contenidas en la Ley 9.613/1998, que establece las penas para quienes cometan este delito.

L

os senadores aprobaron el proyecto sustituto de José Pimentel (PT-CE) sobre el presentado por Alvaro Dias (PV-PR). Por eso, el texto debe someterse nuevamente a votación en la próxima reunión deliberativa de la comisión.

Según el texto, la Caixa Econômica Federal (CEF), o cualquier otra persona jurídica autorizada a operar loterías, debe mantener la información de los juegos y sus ganadores por, al menos, cinco años. La obligación alcanza también a las agencias de lotería y licenciatarios.

También deberá mantenerse un registro de la modalidad de juego o sorteo, los números y los datos del concurso, la fecha de pago de los premios, el valor de los premios, la descripción del premio en metálico o en especie y la forma de pago.

Asimismo, debe quedar registrado el nombre completo del ganador del premio, y el número de identificación y documento de inscripción en el Registro de Personas Físicas (CPF, por su sigla en portugués) del Servicio de Recaudación Federal.

El proyecto prevé también el registro de los datos de las agencias de lotería, la identificación de los representantes legales y la dirección de las unidades encargadas de recibir las apuestas y del agente de pagos. Alvaro Dias explicó que el objetivo es evitar una persona cobre 107 premios, el mismo día, en siete modalidades de lotería, tal como ya sucedió.

El autor del proyecto original recibió bien las sugerencias del exsenador Pedro Taques, quien modificó el texto para evitar conflictos con las normas contenidas en la Ley 9.613/1998.

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