En Valencia

España: Desarticularon una organización que realizaba estafas a través de plataformas de juego online

Según informó la policía, los acusados utilizaban la identidad de terceras personas sin su conocimiento para poder apostar en páginas de empresas de juego online.
29-12-2016
Tiempo de lectura 1:47 min
Según informó la policía, los acusados utilizaban la identidad de terceras personas sin su conocimiento para poder apostar en páginas de empresas de juego online.

La Guardia Civil de Lugo y de Valencia, en el marco de la operación Betaria, desarticuló una organización criminal de ámbito internacional integrada por diez personas que cometían estafas a través de internet.

Su modus operandi era registrarse en páginas de empresas de juego online utilizando datos de identidad de terceras personas sin su conocimiento para realizar apuestas con tarjetas bancarias fraudulentas de las que utilizaban los datos impresos en las mismas sin poseerlas físicamente.

Una vez que obtenían los datos de las tarjetas comprobaban la operatividad de las mismas, realizando una pequeña compra en algún comercio de internet de pago no seguro, o realizando un micro donativo en páginas de organizaciones no gubernamentales, en las que únicamente es necesario conocer el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV para realizar la operación de pago.

Verificada su operatividad, procedían a realizar apuestas deportivas online, de bajo riesgo, en páginas web al efecto, cobrando los beneficios obtenidos en terceras cuentas bancarias.

Asimismo, las autoridades policiales detallaron que los detenidos, para evitar su identificación, empleaban diferentes técnicas de enmascaramiento de las IPs utilizadas en sus conexiones a través de internet.

La Guardia Civil sostiene que usurparon la identidad de numerosas personas y utilizaron más de 30 tarjetas bancarias de titulares residentes en Checoslovaquia y España; provincias de Lugo, A Coruña, Huesca, Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Lleida, Tarragona y Valencia.

La operación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano residente en la provincia de Lugo en febrero del 2014. Las investigaciones pudieron constatar como los autores habían creado un entramado económico-delictivo con múltiples cuentas bancarias y otros productos financieros, de los cuales eran titulares seis de los miembros del grupo criminal.

Estas personas eran las encargadas de la recepción del dinero procedente de ilícitos penales y su posterior entrega, en persona, previo cobro de una comisión previamente pactada, a personas que ocupaban un escalón superior en la jerarquía delictiva de la organización.

Son conocidas en la jerga policial como mulas o muleros y eran captadas personalmente por otros integrantes de la organización que se encargaban de estas tareas, principalmente en establecimientos de ocio de la ciudad de Valencia, y poseían antecedentes por hechos similares, por lo tenían pleno conocimiento de la actividad delictiva que estaban realizando.

De los datos analizados hasta la fecha, se estima que el importe de las estafas realizadas supera los 75.000 euros (unos USD 77.992), si bien se siguen investigando otras cuentas relacionadas con la organización criminal y podrían aflorar bastantes más perjudicados.

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