Argentina

Lotería Nacional realizó la 5ta edición del Seminario de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos

Más de 200 personas acudieron al Hotel Castelar, el martes 22 de noviembre, para participar del encuentro organizado por Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional.
28-11-2016
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Más de 200 personas acudieron al Hotel Castelar, el martes 22 de noviembre, para participar del encuentro organizado por Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería Nacional.

En el discurso de apertura del Seminario “Modernización en las Políticas y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el presidente de Lotería Nacional,Tomás Félix Elizalde, destacó la importancia de trabajar activamente construyendo políticas públicas modernas y transparentes que permitan combatirlos flagelos derivados del lavado de dinero.

Lo acompañaron la directora y Oficial de Cumplimiento, Dolores Ruival y la Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Carolina Galtieri.

El encuentro se organizó en diferentes paneles, a cargo de expositores nacionales e internacionales, entre los que se destaca al Dr. Heliodoro Giner López, el Lic.Juan Pablo Astolfo (Gerente de Sistemas de LNSE),la Directora de Supervisión de la UIF, Dra.

Celeste Plee y el Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF, Dr. Agustín Pesce, el Dr. José Antonio Monreal Hurtadoy personal de Lotería Nacional S.E., Lotería de Córdoba y Lotería de Santa Fe.

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