Lotería Nacional realizó la 5ta edición del Seminario de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos
En el discurso de apertura del Seminario “Modernización en las Políticas y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el presidente de Lotería Nacional,Tomás Félix Elizalde, destacó la importancia de trabajar activamente construyendo políticas públicas modernas y transparentes que permitan combatirlos flagelos derivados del lavado de dinero.
Lo acompañaron la directora y Oficial de Cumplimiento, Dolores Ruival y la Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Carolina Galtieri.
El encuentro se organizó en diferentes paneles, a cargo de expositores nacionales e internacionales, entre los que se destaca al Dr. Heliodoro Giner López, el Lic.Juan Pablo Astolfo (Gerente de Sistemas de LNSE),la Directora de Supervisión de la UIF, Dra.
Celeste Plee y el Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF, Dr. Agustín Pesce, el Dr. José Antonio Monreal Hurtadoy personal de Lotería Nacional S.E., Lotería de Córdoba y Lotería de Santa Fe.
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