Perú: establecerán más controles para evitar lavado de dinero

Esta regulación busca adecuarse a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para establecer estándares internacionales que promueven la implementación de medidas legales y operativas.

Así, la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca fijar una regulación acorde a este tipo de negocios, algunos de los cuales son utilizados por los delincuentes para lavar dinero ilícito.

La norma propuesta precisa que toda apuesta por monto igual o superior a los U$S 2,500 deberá ser consignada en el Registro de Operaciones (RO) del casino o tragamonedas. Incluso, estos pueden establecer umbrales menores para registrar tales operaciones.

A la UIF

Aquellos movimientos, presumiblemente sospechosos, sin importar los montos involucrados, deberán ser consignados en el registro de operaciones sospechosas (ROS) y comunicados a la UIF en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Además, el establecimiento deberá mantener un registro de ganadores de premios (Regap), en el que se consignará el nombre de la persona ganadora, el día del sorteo y el premio recibido.

La información relacionada con la prevención de lavado de activos, que deba ser remitida a la UIF, será identificada únicamente con los códigos secretos asignados.

Plazo

Asimismo, el establecimiento deberá conservar la referida información por un plazo no menor a cinco años.

La norma también señala la obligación de las empresas de contar con un oficial de cumplimiento, quien será la persona de contacto entre el responsable del establecimiento y la UIF. Este oficial vigilará la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos.

La norma entrará en vigencia el 1de abril del presente año, según el planteamiento de la SBS .