Edición Latinoamérica
01 de Diciembre de 2020

Se realizó esta semana en Bogotá, Colombia

FECOLJUEGOS asiste a un taller sobre prevención del lavado de activos

FECOLJUEGOS asiste a un taller sobre prevención del lavado de activos
Como representante del gremio, la Federación Colombiana de Empresarios de Casinos y Bingos (FECOLJUEGOS) asistió al taller de la alianza Negocios Responsables y Seguros (nrs) sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (
Colombia | 26/11/2015

Como representante del gremio, la Federación Colombiana de Empresarios de Casinos y Bingos (FECOLJUEGOS) asistió al taller de la alianza Negocios Responsables y Seguros (nrs) sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

E

n el espacio académico elaboró un diagnostico de riesgo de LA/FT en las empresas del sector , determinando una matriz de riesgos y de procesos para entidades sin animo de lucro. Se enfocaron en la responsabilidad penal de los empresarios por no mitigar el riesgo de LA/FT.

Este evento se llevó a cabo en el hotel Sonesta de Bogotá el 24 y 25 de noviembre.

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