Lotería de Río Negro abre un departamento para la prevención del lavado de activos
“La actualización del manual contra el lavado de dinero ya se realizó. Fue emitido por resolución y comunicado a todos los agencieros, concesionarios de casinos, personal de nuestra Lotería y notificado a la Unidad de Información Financiera (UIF) nacional”, explicó el funcionario.
“Se trata de un manual que ya tenía la Lotería, pero debíamos actualizar y reformular por pedido de la UIF. Así como también debíamos crear un departamento especial contra el lavado de dinero con el objeto de informar los ganadores de los premios”, agregó.
“Las personas que ganan un premio mayor a 50.000 pesos deben llenar un formulario especial. Esa información llega a Lotería y con ella nosotros, de forma mensual, hacemos una declaración jurada a través de un responsable designado dentro de la Lotería ante la UIF que también es el jefe del nuevo departamento”, indicó.
Acerca del nuevo departamento, el titular de Lotería aseguró que está conformado por un equipo que ya venía cumpliendo tareas dentro de Lotería. Tendrá también a su cargo “nuevos planes de capacitación contra el lavado de dinero y la detección de operaciones sospechosas”.
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